MBC - Módulo Background Check
O Módulo Background Check transforma dados públicos em inteligência de risco, apoiando auditorias, contratações e processos estratégicos.
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O QUE É
BACKGROUND
CHECK?
Background Check, também conhecido como verificação de antecedentes, é o processo de análise de dados e histórico de pessoas jurídicas, com o objetivo de confirmar identidades, validar informações e identificar possíveis riscos associados a novos relacionamentos comerciais, contratuais ou institucionais.
Essa checagem é feita com base em consultas automatizadas a bases públicas e privadas, nacionais e internacionais, que revelam dados importantes para decisões seguras e em conformidade com leis e normas vigentes.
POR QUE O BACKGROUND CHECK É IMPORTANTE?
O Módulo Background Check (MBC) da t-Risk contribui diretamente para a segurança, conformidade e credibilidade das operações empresariais, sendo essencial para:
A adoção de rotinas de background check representauma nova cultura de diligência e responsabilidade empresarial. Com o apoio de tecnologias de automação, inteligência artificial e cruzamento inteligente de dados, o MBC viabiliza a criação de dossiês completos e atualizados em poucos minutos, apoiando decisões mais seguras e transparentes.
- Reduzir riscos reputacionais e jurídicos
- Atender protocolos de compliance e PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo);
- Prevenir fraudes, corrupção e conflitos de interesse;
- Garantir práticas de KYC, KYS e KYP (Conheça seu Cliente, Fornecedor e Parceiro).
POR QUE REALIZAR BACKGROUND CHECK?
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Reduz riscos e aumenta a segurança nos negócios. A verificação prévia de clientes, fornecedores e parceiros permite identificar possíveis irregularidades, fraudes, envolvimento com atividades ilícitas e outros fatores de risco que podem comprometer a reputação e os resultados da organização.
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É um diferencial competitivo hoje — e será uma exigência amanhã. Em um mercado cada vez mais regulado e sensível à conformidade, adotar processos automatizados de background check se torna um diferencial estratégico. Além disso, é uma prática essencial para atender exigências de compliance, auditorias, órgãos reguladores e protocolos internacionais.
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Fortalece a cultura de compliance e decisões responsáveis. Incorporar o background check aos fluxos de onboarding e relacionamento demonstra o compromisso da empresa com a ética, a transparência e a responsabilidade em todas as suas relações. É uma forma prática de proteger o negócio, prevenir perdas e reforçar a confiança com stakeholders.
BACKGROUND CHECK INTELIGENTE
O volume crescente de dados, a necessidade de decisões rápidas e a complexidade dos riscos envolvidos em novos relacionamentos tornam o background check manual ineficiente e vulnerável. A combinação de Big Data e Inteligência Artificial torna possível identificar riscos ocultos, validar informações críticas e automatizar processos com precisão e agilidade.
O MBC da t-Risk entrega transparência, confiabilidade e velocidade na análise de CNPJs, gerando dossiês completos em poucos minutos. Com ele, sua empresa fortalece os processos de compliance, onboarding, due diligence e prevenção a fraudes, com relatórios visuais, objetivos e acionáveis.
Mais que um relatório, o MBC entrega inteligência decisória para que você se concentre nas ações que realmente importam — evitando riscos, protegendo sua reputação e assegurando relações mais seguras e sustentáveis.
MÓDULO BACKGROUND CHECK DA T-RISK
PROCESSO DE BACKGROUND CHECK COM O MÓDULO T-RISK
Grande parte desse processo é totalmente automatizado, permitindo análises precisas e em tempo real, com grande economia de tempo e recursos. Não importa o porte ou setor da sua organização — adotar o MBC da t-Risk como ferramenta de background check e due diligence digital garante decisões mais seguras, reduz riscos reputacionais, jurídicos e financeiros, e fortalece a cultura de compliance da sua empresa.
SEGURANÇA E CONFORMIDADE
O MBC é a solução da t-Risk para transformar o processo de verificação de antecedentes e due diligence digital, elevando a segurança e a inteligência nas decisões envolvendo pessoas jurídicas. Com tecnologia avançada de coleta e análise de dados, o MBC promove decisões mais ágeis e embasadas, reduzindo riscos e otimizando recursos em atividades como:
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Checagem e validação manual de CNPJs em tempo real;
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Background check completo de clientes, fornecedores, sócios e parceiros;
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Due diligence digital em processos de contratação, fusão, aquisição e onboarding;
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Monitoramento contínuo de riscos e alertas automáticos sobre mudanças relevantes;
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Relatórios gerenciais automatizados, com plano de ação, status e prazos por 5W2H;
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Dashboards interativos com indicadores de risco e conformidade;
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Geração de dossiês executivos com apenas alguns cliques;
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Processo intuitivo, da consulta à tomada de decisão, tudo em um só lugar.
Com o MBC, a t-Risk oferece uma nova forma de proteger sua organização, automatizando tarefas críticas com segurança, eficiência e conformidade com a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
MAIS CONTROLE E ANTECIPAÇÃO
Decisões baseadas em dados confiáveis para proteger sua organização desde o início do relacionamento. O MBC da t-Risk transforma a checagem de antecedentes em uma ferramenta estratégica de proteção e performance, automatizando consultas e cruzamentos de dados com inteligência e rastreabilidade.
Fortaleça a conformidade e antecipe riscos legais. Evite associações com CNPJs expostos a processos judiciais, autuações, dívidas ativas, vínculos com empresas investigadas ou irregularidades ambientais e trabalhistas. Reduza a exposição a sanções e melhore a governança.
Implemente controles preventivos e planos de ação personalizados. Atribua tarefas, prazos e responsáveis diretamente dos relatórios gerados. Monitore o avanço das ações preventivas com dashboards interativos e alertas automáticos de atualização de dados.
Torne o background check parte da sua estratégia de compliance e ESG. O MBC permite transformar dados dispersos em inteligência organizacional, com relatórios integrados aos pilares de sustentabilidade, reputação e continuidade de negócios. A checagem deixa de ser reativa e passa a ser um instrumento contínuo de prevenção e competitividade.
O QUE O MBC ANALISA? PESSOA JURÍDICA
Classificação dos riscos segundo GRI, ODS, Ethos, Bacen, Susep e demais normativos.
Vínculos com grupos econômicos sob investigação ou com grande passivo judicial.
Fornecedores ou destinatários de resíduos sob investigação por trabalho escravo, fraude ou corrupção.
Histórico de passivos trabalhistas e uso de mão de obra irregular por terceiros.
Dívidas tributárias federais, estaduais e municipais, com status de cobrança ou ajuizamento.
Consulta da razão social, situação cadastral e dados fiscais junto à Receita Federal.
Quadro societário completo, incluindo vínculos com pessoas físicas.
Ações judiciais em andamento ou finalizadas nas esferas cível, fiscal, ambiental e trabalhista.
Autos de infração e embargos ambientais junto ao IBAMA e órgãos estaduais.
Inclusão em listas restritivas nacionais e internacionais, como CEIS, CNEP e OFAC.