MBC - Módulo de Verificación de Antecedentes
El Módulo de Verificación de Antecedentes transforma datos públicos en inteligencia de riesgo, apoyando auditorías, contrataciones y procesos estratégicos.
Contáctanos
¿QUÉ ES?
VERIFICACIÓN
DE ANTECEDENTES?
Background Check, también conocido como verificación de antecedentes, es el proceso de análisis de datos e historial de personas jurídicas, con el objetivo de confirmar identidades, validar información e identificar posibles riesgos asociados a nuevas relaciones comerciales, contractuales o institucionales.
Esta verificación se realiza mediante consultas automatizadas a bases públicas y privadas, nacionales e internacionales, que revelan datos importantes para decisiones seguras y en conformidad con las leyes y normas vigentes.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES?
El Módulo Background Check (MBC) de t-Risk contribuye directamente a la seguridad, cumplimiento y credibilidad de las operaciones empresariales, siendo esencial para:
La adopción de rutinas de verificación de antecedentes representa una nueva cultura de diligencia y responsabilidad empresarial. Con el apoyo de tecnologías de automatización, inteligencia artificial y cruces inteligentes de datos, el MBC permite crear dossieres completos y actualizados en pocos minutos, apoyando decisiones más seguras y transparentes.
- Reducir riesgos reputacionales y legales
- Cumplir protocolos de compliance y PLD-FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo);
- Prevenir fraudes, corrupción y conflictos de interés;
- Garantizar prácticas de KYC, KYS y KYP (Conoce a tu Cliente, Proveedor y Socio).
¿POR QUÉ REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES?
-
Reduce riesgos y aumenta la seguridad en los negocios. La verificación previa de clientes, proveedores y socios permite identificar posibles irregularidades, fraudes, participación en actividades ilícitas y otros factores de riesgo que pueden comprometer la reputación y los resultados de la organización.
-
Es una ventaja competitiva hoy — y será una exigencia mañana. En un mercado cada vez más regulado y sensible al cumplimiento, adoptar procesos automatizados de verificación de antecedentes se convierte en una estrategia diferencial. Además, es una práctica esencial para cumplir con requisitos de compliance, auditorías, organismos reguladores y protocolos internacionales.
-
Fortalece la cultura de compliance y decisiones responsables. Incorporar la verificación de antecedentes en los flujos de onboarding y relaciones demuestra el compromiso de la empresa con la ética, la transparencia y la responsabilidad en todas sus relaciones. Es una forma práctica de proteger el negocio, prevenir pérdidas y reforzar la confianza con los stakeholders.
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES INTELIGENTE
El creciente volumen de datos, la necesidad de decisiones rápidas y la complejidad de los riesgos involucrados en nuevas relaciones hacen que la verificación manual de antecedentes sea ineficiente y vulnerable. La combinación de Big Data e Inteligencia Artificial permite identificar riesgos ocultos, validar información crítica y automatizar procesos con precisión y agilidad.
El MBC de t-Risk ofrece transparencia, confiabilidad y velocidad en el análisis de CNPJs, generando dossieres completos en pocos minutos. Con él, tu empresa fortalece los procesos de compliance, onboarding, due diligence y prevención de fraudes, con informes visuales, objetivos y accionables.
Más que un informe, el MBC proporciona inteligencia para la toma de decisiones para que te concentres en las acciones que realmente importan — evitando riesgos, protegiendo tu reputación y asegurando relaciones más seguras y sostenibles.
MÓDULO BACKGROUND CHECK DE T-RISK
PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES CON EL MÓDULO T-RISK
Gran parte de este proceso está totalmente automatizado, permitiendo análisis precisos y en tiempo real, con gran ahorro de tiempo y recursos. No importa el tamaño o sector de tu organización — adoptar el MBC de t-Risk como herramienta de verificación de antecedentes y due diligence digital garantiza decisiones más seguras, reduce riesgos reputacionales, legales y financieros, y fortalece la cultura de compliance de tu empresa.
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
El MBC es la solución de t-Risk para transformar el proceso de verificación de antecedentes y due diligence digital, elevando la seguridad y la inteligencia en las decisiones que involucran personas jurídicas. Con tecnología avanzada de recopilación y análisis de datos, el MBC promueve decisiones más ágiles y fundamentadas, reduciendo riesgos y optimizando recursos en actividades como:
-
Verificación y validación manual de CNPJs en tiempo real;
-
Verificación completa de antecedentes de clientes, proveedores, socios y partners;
-
Due diligence digital en procesos de contratación, fusión, adquisición y onboarding;
-
Monitoreo continuo de riesgos y alertas automáticas sobre cambios relevantes;
-
Informes de gestión automatizados, con plan de acción, estado y plazos según 5W2H;
-
Tableros interactivos con indicadores de riesgo y cumplimiento;
-
Generación de dossieres ejecutivos con solo unos clics;
-
Proceso intuitivo, desde la consulta hasta la toma de decisiones, todo en un mismo lugar.
Con el MBC, t-Risk ofrece una nueva forma de proteger tu organización, automatizando tareas críticas con seguridad, eficiencia y cumplimiento con la LGPD – Ley General de Protección de Datos Personales.
MÁS CONTROL Y ANTICIPACIÓN
Decisiones basadas en datos confiables para proteger tu organización desde el inicio de la relación. El MBC de t-Risk convierte la verificación de antecedentes en una herramienta estratégica de protección y rendimiento, automatizando consultas y cruces de datos con inteligencia y trazabilidad.
Fortalece el cumplimiento y anticipa riesgos legales. Evita asociaciones con CNPJs expuestos a procesos judiciales, sanciones, deudas activas, vínculos con empresas investigadas o irregularidades ambientales y laborales. Reduce la exposición a sanciones y mejora la gobernanza.
Implementa controles preventivos y planes de acción personalizados. Asigna tareas, plazos y responsables directamente desde los informes generados. Monitorea el avance de las acciones preventivas con tableros interactivos y alertas automáticas de actualización de datos.
Convierte la verificación de antecedentes en parte de tu estrategia de compliance y ESG. El MBC permite transformar datos dispersos en inteligencia organizacional, con informes integrados en los pilares de sostenibilidad, reputación y continuidad de negocios. La verificación deja de ser reactiva y se convierte en un instrumento continuo de prevención y competitividad.
¿QUÉ ANALIZA EL MBC? PERSONAS JURÍDICAS
Clasificación de riesgos según GRI, ODS, Ethos, Bacen, Susep y demás normativas.
Vínculos con grupos económicos bajo investigación o con gran pasivo judicial.
Proveedores o destinatarios de residuos bajo investigación por trabajo esclavo, fraude o corrupción.
Historial de pasivos laborales y uso de mano de obra irregular por terceros.
Deudas tributarias federales, estatales y municipales, con estado de cobro o litigio.
Consulta de razón social, situación registral y datos fiscales ante la Receita Federal.
Estructura societaria completa, incluyendo vínculos con personas físicas.
Acciones judiciales en curso o finalizadas en las esferas civil, fiscal, ambiental y laboral.
Actas de infracción y embargos ambientales ante el IBAMA y organismos estatales.
Inclusión en listas restrictivas nacionales e internacionales, como CEIS, CNEP y OFAC.